برچسب ها

برچسب: پول شویی

کشف فرار مالیاتی بیش از ۵۳۹ میلیارد ریال

مالیاتی و پول شویی از اولویت های پلیس امنیت اقتصادی...

کد خبر: ۵۸۴۹۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم در بانک‌ها

وکلیات استاندارد های پرداخت خرد و کیف پول الکترونیکی انجام... گرفت از دغدغه های مهم جلوگیری ازخلق پول و نیز... موضوع پول شویی و تقلب بود نگرانی خلق پول قاعدتاً... از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک...

کد خبر: ۵۸۳۲۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

همه باید با مجلس همکاری کنند

نظام در مبارزه با پول شویی و جرائم سازمان یافته... مبارزه با پول شویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط... در حالی که پیشتاز مبارزه با تروریسم و پول شویی...

کد خبر: ۵۷۷۹۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

امیر قطر FATF را امضا کرد

پولشویی و حمایت از تروریسم fatf را امضا کرد این... یک کمیته ملی برای مبارزه با پول شویی و تأمین... از امضای این قرارداد را تقویت مبارزه با پولشویی وتامین...

کد خبر: ۵۷۳۳۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

امیر قطر FATF را امضا کرد

کد خبر: ۵۷۳۳۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

تلویزیون عطاران و مدیری را فراری داد

پول زیاد هم می گیرند کسانی که درباره مالیات هنرمندان... پول شویی کنند و وارد سینما می شوند و فیلم...

کد خبر: ۵۷۲۴۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

ردپای حساب‌های اجاره‌ای در پرونده بانک سرمایه

های بانکی پولشویی کرده اند در چند سال اخیر ساماندهی... پول های کلان است پس از افتتاح ۲۴۰ حساب توسط... یک دختر ۱۴ ساله برای پول شویی استفاده شده است... امامی چندین ماشین پول شویی گسترده داشته اند و یکی...

کد خبر: ۵۶۸۲۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

سلیقۀ شما همان قانون نیست

نمونۀ واضح آن وضعیت لوایح پول شویی است که مجلس... پول و بودجه فراوان و حمایت صدا وسیما را هم...

کد خبر: ۵۶۸۰۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

مریل استریپ در ونیز

با نمایش فیلم لاندرومات یا لباس شویی مریل استریپ بازیگر... از ورایتی لباس شویی به کارگردانی استیون سودربرگ از فیلم... پول شویی فرار مالیاتی و دور زدن تحریم های بین... کند لباس شویی یکی از چهار فیلم آمریکایی است که...

کد خبر: ۵۶۲۸۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

شکوری‌راد: صداوسیما دنبال تخریب پزشکان است

در امانت رشا و ارتشا احتکار رانت خواری پول شویی... قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام پولی و...

کد خبر: ۵۶۲۵۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

سنگین‌ترین وثیقه‌ها برای چه کسانی تعیین شد؟

نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی به... ۳۹۶ میلیون ریال خیانت در امانت و پول شویی اعلام...

کد خبر: ۵۶۱۸۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

پلیس: خرید چند آپارتمان توسط یک نفر جرم ندارد

شامل زمین خواری پول شویی قاچاق کالا فرار مالیاتی وام...

کد خبر: ۵۶۰۱۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

سیر تا پیاز پول‌های کثیف در سینمای ایران

روزنامه خراسان ماجرای پول های کثیف در سینمای ایران این... حالا محکومیت رضوی و دلاویز بحث پول های کثیف را... می گفتند برای پول شویی به سینما آمده اند عده... که با پول کثیف تولید شده اند طبعاً باید دستمزدهای...

کد خبر: ۵۶۰۰۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

مجمع تبعات تصویب نشدن پالرمو را می‌پذیرد؟

طرف های تجاری ایران می دانند قوانین پول شویی را... بابت که ایران دچار پولشویی باشد ندارند حتی خود fatf...

کد خبر: ۵۵۶۰۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

واکنش آمریکا به تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه

متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید... با پولشویی نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی... ایران از نوامبر ۲۰۱۷ و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی... fatf در صورت ناتوانی ایران در مقابله با پولشویی سیستماتیک...

کد خبر: ۵۵۵۵۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

احتمال تحریم اینستکس توسط آمریکا

با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت نکرده...

کد خبر: ۵۵۴۵۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

مواد اولیه صنعت چرم قاچاق می‌شود

ارز وجود رانت و پول شویی را از جمله دلایل...

کد خبر: ۵۵۳۵۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

عمرالبشیر به پولشویی متهم شد

این کشور تحقیقاتی را علیه عمر البشیر به اتهام پول... شویی آغاز کرده است منابع قضایی در سودان اعلام کردند... رئیس جمهور مخلوع به اتهام پولشویی و جمع آوری مبالغ...

کد خبر: ۵۴۹۹۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

توضیح وکیل حسین هدایتی درباره اتهام پول‌شویی

اعلام می کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پول شویی... یا خیر سیامک مدیر خراسانی در مورد اتهام پولشویی موکل... است اظهارداشت در مورد اتهام پولشویی که در کیفرخواست آورده... خود می گوید که آیا رسیدگی به اتهام پولشویی در...

کد خبر: ۵۴۹۴۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

تایید FATF در مجمع، بعیدتر از همیشه

ویژه اقدام مالی در پول شویی fatf قرار خواهد گرفت... اجزای مختلفی دارد ما بخشی از آن مثل قانون پول... شویی و تأمین مالی تروریسم را داریم اما آمریکا پشتیبان... در صدر حامیان تروریسم و پول شویی و جرائم سازمان...

کد خبر: ۵۴۸۹۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱